Πρόστιμο συνολικού ύψους 1,34 δισ. δολ. επέβαλαν οι αμερικανικές αρχές στη γαλλική τράπεζα Societe Generale για παραβιάσεις νόμων που συνδέονται με κυρώσεις σε τρίτες χώρες.

Οι αμερικανικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η τράπεζα εκτέλεσε παράνομες και αδιαφανείς συναλλαγές δισεκατομμυρίων με τρίτα μέρη σε χώρες που υπόκεινται σε εμπάργκο ή σε άλλες κυρώσεις από τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων το Ιράν, το Σουδάν, η Κούβα και η Λιβύη.

Τα πρόστιμα θα κατευθυνθούν στο υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων, στο Γραφείο του Περιφερειακού Εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης.

Εγγραφείτε δωρεάν στο καθημερινό newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.
Δεν μοιραζόμαστε ή πουλάμε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here