Ελληνικό κεφάλαιο αποκτά η «Επιχείρηση Οικονομικός Απόβλητος» (Operation Economic Outcast), η εκστρατεία οικονομικής απομόνωσης του Ιράν που ξεκίνησε ο Σκοτ Μπέσεντ στις 24 Αυγούστου.
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες, κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis, με έδρα τον Παναμά και την Ελλάδα, ενώ το FinCEN (η μονάδα του Treasury για τα χρηματοοικονομικά εγκλήματα) επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις
- «πιθανές διασυνδέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν και τους εντολοδόχους του».
Η τράπεζα δεν κατονομάζεται, στην αγορά κυκλοφορούν φήμες που δεν επιβεβαιώνονται από επίσημες πηγές.
Το σημαντικό, ωστόσο, είναι το εργαλείο.
Το FinCEN εξέδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία του διοικητική κλήτευση βάσει του άρθρου 5318(k) του Bank Secrecy Act. Πρόκειται για τη διάταξη που επιτρέπει στο Treasury να ζητεί απευθείας αρχεία από ξένη τράπεζα που διατηρεί λογαριασμό ανταπόκρισης (correspondent account) στις ΗΠΑ με την απειλή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να κοπεί η πρόσβασή της στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα.
Το Treasury σημειώνει ότι το FinCEN ενεργεί
- «σε στενό συντονισμό με Ευρωπαίους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας».
Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, 6 ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες έλαβαν αιτήματα παροχής πληροφοριών για τις σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται στη λίστα της OFAC.
Η κίνηση έρχεται δύο εβδομάδες μετά την προειδοποίηση του Treasury (6/10) ότι ξένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που συναλλάσσονται με ιρανικές τράπεζες
- «μπορεί να υποστούν μέτρα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση».
Σκύρος, Κέρκυρα και ο «αυτοκράτορας» του LPG
Κατά το Treasury, η Karnakis and Karnakis επί χρόνια αξιοποιούσε τη δικηγορική της πρακτική για να συστήνει ναυτιλιακές εταιρείες-βιτρίνες που κατέχουν πλοία του σκιώδους στόλου, υπεύθυνα για τη μεταφορά ιρανικού χάλυβα, πετρελαίου και πετροχημικών αξίας «εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων».
Μεταξύ των εταιρειών που είχε συστήσει, και τις οποίες η OFAC είχε ήδη βάλει στη μαύρη λίστα, αναφέρονται οι Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. και Elias Shipping and Trading Group S.A.
Η τελευταία, πλοιοκτήτρια του RAMONA 1, λειτουργούσε ως βιτρίνα της συριακής Al-Qatirji Company, η οποία πουλούσε εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου για λογαριασμό της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης και των Χούθι.
Το γραφείο, πάντα κατά το Treasury, έπαιξε «ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο» στη δημιουργία της εταιρικής αρχιτεκτονικής της ναυτιλιακής αυτοκρατορίας του Ιρανού μεγιστάνα του υγραερίου Seyed Asadoollah Emamjomeh, ενεργώντας ως corporate agent για πολλές εταιρείες του.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται δυνάμει του Executive Order 13902 (πετρελαϊκός και πετροχημικός τομέας του Ιράν).
Στη λίστα μπαίνουν οι ιδρυτές και ιδιοκτήτες της εταιρείας, οι Παναμαίοι-Έλληνες Sofianos Karnakis Kosmas και Konstantinos Karnakis Kosmas, ο Ioanis Karnakis Kosmas και οι Παναμαίοι Pedro και Roberto Ortega Jones, στελέχη που, κατά το Treasury, εμφανίζονταν ως διευθυντές των εταιρειών που σύστηναν, ώστε να κρύβονται οι πραγματικοί δικαιούχοι.
Στο στόχαστρο μπαίνει και η Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., επίσης με έδρα Παναμά–Ελλάδα και corporate agent την Karnakis and Karnakis. Η Roxette είναι διαχειρίστρια επτά φορτηγών πλοίων με σημαία Παναμά — ANEMOS, GLORIS, PRIDE, DESTINY, FLAMINGO 1, HARMONY και PRINCE — τρία από τα οποία, κατά το Treasury, μετέφεραν ιρανικά πετροχημικά και προϊόντα χάλυβα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Και τα επτά χαρακτηρίζονται δεσμευμένη περιουσία.
Στην ίδια δέσμη κυρώσεων περιλαμβάνονται δύο ναυτιλιακοί πράκτορες: η Amigoz Singapore PTE. Ltd. και η Whales Shipping Line LLC του Ντουμπάι, μαζί με δύο μικρά σκάφη υποστήριξης υπό σημαία ΗΑΕ.
- «Είτε κάνετε παράνομες μεταφορτώσεις πετρελαίου στη θάλασσα είτε κάθεστε στο γωνιακό γραφείο μιας δικηγορικής εταιρείας, αν υποστηρίζετε το ιρανικό καθεστώς, θα σας βρούμε και θα σας επιβάλουμε κυρώσεις»,
δήλωσε ο Scott Bessent .
Η Karnakis and Karnakis δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.
Τι σημαίνει για τις ελληνικές τράπεζες
Το Treasury υπενθυμίζει ότι ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εν γνώσει τους διευκολύνουν σημαντικές συναλλαγές με τα πρόσωπα που μπήκαν χθες στη λίστα κινδυνεύουν με δευτερογενείς κυρώσεις, δηλαδή απαγόρευση ή αυστηρούς όρους στη διατήρηση correspondent accounts στις ΗΠΑ.
Για ένα τραπεζικό σύστημα που εξυπηρετεί τη μεγαλύτερη πλοιοκτησία του κόσμου, η έρευνα του FinCEN και η πρώτη χρήση του 5318(k) αποτελούν, πέρα από το όποιο εύρημα, μήνυμα για το επίπεδο ελέγχου (due diligence) που απαιτεί πλέον η Ουάσιγκτον στις ναυτιλιακές συναλλαγές.
