Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την εισαγγελία διαφθοράς για δάνεια της ATTICA BANK, τα οποία φέρονται να χορηγήθηκαν χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις, μία έρευνα που είχε ξεκινήσει από πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος και βάσει του οπίου είχε διαπιστωθεί συστηματική χορήγηση των επίμαχων επισφαλών δανείων από την Τράπεζα Αττικής.
Οι ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από τους επίκουρους εισαγγελείς Διαφθοράς Χρήστο Ντζούρα και Γιώργο Πολυκράτη. Συγκεκριμένα, σε βάρος των πρώην μελών της ATTICA BANK ασκήθηκε δίωξη για απιστία κατά συναυτουργία και κατά μονάς, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και για απλή συνεργεία στην απιστία. Σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων των εταιρειών που ωφελήθηκαν από τα δάνεια ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην απιστία.
Οι εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης θεώρησαν ότι προκλήθηκε ζημία στην περιουσία της τράπεζας από πέντε δάνεια συνολικού ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ, την περίοδο από το 2011 ως το 2015.
