Το νέο ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας

Στην 46^η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως, μέσω τηλεδιάσκεψης και με πληρεξουσίους αντιπροσώπους, 73 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 381.162.532 μετοχές δηλαδή 92,33% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

1.  Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31^ηΔεκεμβρίου 2019

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31^ηΔεκεμβρίου 2019.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 1 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.995.784 μετοχές	0 μετοχές	380.995.784 μετοχές

2. Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2019.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 2 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.995.784 μετοχές	0 μετοχές	380.995.784 μετοχές

3. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών για το έτος 2019 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών για το έτος 2019 και καθόρισε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 3 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
378.177.931 μετοχές	2.817.853 μετοχές	380.995.784 μετοχές

4. Καθορισμός της αμοιβής του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Αμοιβή του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 4 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
366.381.553 μετοχές	12.438.000 μετοχές	378.819.553 μετοχές

 5(α). Επαναδιορισμός της KPMG Ltd ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2020

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τον Επαναδιορισμό της KPMG Ltd ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2020.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(α) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.995.784 μετοχές	0 μετοχές	380.995.784 μετοχές

5(β). Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(β) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.995.784 μετοχές	0 μετοχές	380.995.784 μετοχές

6. Επαναδιορισμός / διορισμός διοικητικών συμβούλων

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο για τα συνήθη ψηφίσματα 6(α) – 6(π) παρατίθενται πιο κάτω:

6(α). Επαναδιορισμός του κ. Stephen John Albutt ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
368.030.043 μετοχές	12.595.622 μετοχές	380.625.665 μετοχές

6(β). Επαναδιορισμός του κ. Marco Comastri ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
359.500.618 μετοχές	21.125.047 μετοχές	380.625.665 μετοχές

6(γ). Επαναδιορισμός της κας Ειρένας Α. Γεωργιάδου ως διοικητικής συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
26.145.754 μετοχές	354.825.625 μετοχές	380.971.379 μετοχές

6(δ). Επαναδιορισμός του κ. Lars Kramer ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.958.039 μετοχές	0 μετοχές	380.958.039 μετοχές

6(ε). Επαναδιορισμός του κ. Kristofer Richard Kraus ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.655.364 μετοχές	0 μετοχές	380.655.364 μετοχές

6(στ). Επαναδιορισμός του κ. Μάριου Μαραθεύτη ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
359.843.312 μετοχές	21.114.727 μετοχές	380.958.039 μετοχές

6(ζ). Επαναδιορισμός του κ. Ιωάννη Α. Μάτση ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.972.965 μετοχές	0 μετοχές	380.972.965 μετοχές

6(η). Επαναδιορισμός της κας Μαριάννας Παντελίδου Νεοφύτου ως διοικητικής συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.753.737 μετοχές	204.302 μετοχές	380.958.039 μετοχές

6(θ). Επαναδιορισμός του Δρος Ευριπίδη Α. Πολυκάρπου ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
379.584.804 μετοχές	1.345.122 μετοχές	380.929.926 μετοχές

6(ι). Επαναδιορισμός του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
359.500.618 μετοχές	21.125.047 μετοχές	380.625.665 μετοχές

6(κ). Επαναδιορισμός του κ. Andrew Charles Wynn ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
128.299.506 μετοχές	252.616.834 μετοχές	380.916.340 μετοχές

 

6(λ). Διορισμός του κ. Zion Bahloul ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
23.163.717 μετοχές	357.449.948 μετοχές	380.613.665 μετοχές

6(μ). Διορισμός του κ. Δημήτριου Ευσταθίου ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
252.661.940 μετοχές	123.472.983 μετοχές	376.134.923 μετοχές

6(ν). Διορισμός του κ. Κωνσταντίνου Ιορδάνου ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
146.234.228 μετοχές	234.379.437 μετοχές	380.613.665 μετοχές

6(ξ). Διορισμός του κ. John Gregory Iossifidis ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
355.468.336 μετοχές	25.448.004 μετοχές	380.916.340 μετοχές

6(ο). Διορισμός του κ. Ανδρέα Π. Περσιάνη ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
375.656.059 μετοχές	204.302 μετοχές	375.860.361 μετοχές

6(π). Διορισμός του κ. Μιχάλη Σπανού ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
230.144.038 μετοχές	74.247.186 μετοχές	304.391.224 μετοχές

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας πιο πάνω και τους Κανονισμούς 109 και 110 του Καταστατικού της Τράπεζας, επανεκλέγηκαν / εκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ιωάννης Α. Μάτσης, Lars Kramer, Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, Kristofer Richard Kraus, Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου, Ανδρέας Π. Περσιάνης, Stephen JohnAlbutt, Μάριος Μαραθεύτης, Marco Comastri, Χρίστος Θεμιστοκλέους, John GregoryIossifidis, Δημήτριος Ευσταθίου και Μιχάλης Σπανός (επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων καθώς και σύντομα βιογραφικά σημειώματα). Ο διορισμός των κ.κ. Ανδρέα Π. Περσιάνη, John Gregory Iossifidis και Μιχάλη Σπανού στο Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στην έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο κ. David Whalen Bonanno είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή και οι κ.κ. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος και Ελευθέριος Χατζηζαχαρία είχαν αποσύρει την υποψηφιότητά τους για εκλογή ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας πριν την ΕΓΣ.

7. Τροποποίηση του Κανονισμού 141 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και υιοθέτησε την Τροποποίηση 141 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 7 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020.

Το Ειδικό Ψήφισμα 7 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
379.535.008 μετοχές	0 μετοχές	379.535.008 μετοχές