Διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 2,27 εκατ. ευρώ επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος μέσα στο 2025, στο πλαίσιο του εποπτικού της έργου, με τη συντριπτική πλειονότητα του ποσού να προέρχεται από υπόθεση που αφορά ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.
Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης, η ΤτΕ εντόπισε συνολικά 38 παραβάσεις από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.273.325 ευρώ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η περίπτωση ενός πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο καταγράφηκαν 13 παραβάσεις του πλαισίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ).
Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.891.050 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από το 83% του συνολικού ύψους των κυρώσεων που επέβαλε η εποπτική αρχή μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, η τράπεζα κλήθηκε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες διορθωτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να ενισχύσει τις διαδικασίες συμμόρφωσής της.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, ωστόσο, δεν αναφέρει στην έκθεσή της την ταυτότητα του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος.
