9.9 C
Athens
5 Δεκεμβρίου 2019, Πέμπτη
Αρχική Ετικέτες ξέπλυμα

Ετικέτα: ξέπλυμα

Οι… βιτρίνες της Μαφίας και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η μαφιόζικη οργάνωση «Ντράγκετα» στην Ιταλία ανοίγει εστιατόρια στο Μιλάνο, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι κλειστά, μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει τα υπέρογκα χρηματικά ποσά που αποκομίζει από παράνομες δραστηριότητες

ABN Amro: Έρευνα των εισαγγελικών αρχών για ξέπλυμα χρήματος

Εισαγγελικές αρχές ερευνούν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος από την ABN Amro, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ολλανδία, αναφέροντας πως υποπτεύονται ότι η τράπεζα δεν προχωρούσε στο απαιτούμενο due diligence

Πλήρωσε 400.000 ευρώ και “καθάρισε” από τη φοροδιαφυγή ο Φουστάνος

Αθώος κρίθηκε ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος, από το Β’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας στο εδώλιο του οποίου κάθισε κατηγορούμενος για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή.

«Aπαραίτητη η σύσταση υπηρεσίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Reuters, πρέπει να συστήσει μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύστερα από μία σειρά...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ