14.3 C
Athens
1 Απριλίου 2020, Τετάρτη
Αρχική Ετικέτες ξέπλυμα χρήματος

Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος

Σκάνδαλο Siemens: 22 ένοχοι για ξέπλυμα χρήματος-Απαλλαγή των κατηγορουμένων για δωροδοκία

Με την ομόφωνη δικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων έπεσε σήμερα η αυλαία για το σκάνδαλο τη Siemens, στο οποίο

Eduard Ivanov, από τη Ρωσία με… γνώση

Ανήκει στην ελίτ των ειδικών σχετικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς

Πρόστιμο ύψους 530 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στη Τράπεζα της Αυστραλίας για ξέπλυμα χρήματος

Η Τράπεζα της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 530 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ προκειμένου να διευθετήσει τη νομική διαμάχη που αφορά συστημικές παραβιάσεις της νομοθεσίας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ